證券代碼：603324        證券簡稱：盛劍環(huán)境    公告編號：2023-034

(資料圖片僅供參考)

        上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 重要內(nèi)容提示：

 ?   本次會議是否有否決議案：無

 一、   會議召開和出席情況

 (一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 30 日

 (二) 股東大會召開的地點：上海市嘉定區(qū)匯發(fā)路 301 號盛劍大廈

 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

     本次股東大會由董事會召集，董事長兼總經(jīng)理張偉明先生主持，會議采用現(xiàn)

 場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會

 議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及

 《公司章程》的規(guī)定。

 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

 會議。

二、    議案審議情況

(一) 非累積投票議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                        反對                             棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）         票數(shù)           比例（%）         票數(shù)       比例（%）

     A股   80,932,858    100.0000           0        0.0000        0            0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                          反對                         棄權(quán)

 股東類型                     比例

              票數(shù)                      票數(shù)           比例（%） 票數(shù)               比例（%）

                          （%）

     A股    80,932,858 100.0000                 0    0.0000            0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                              反對                     棄權(quán)

 股東類型

              票數(shù)         比例（%） 票數(shù)                  比例（%） 票數(shù)               比例（%）

     A股    80,932,858      100.0000        0            0.0000    0            0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                       反對                         棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)           比例（%）       票數(shù)           比例（%）         票數(shù)       比例（%）

  A股     80,932,858     100.0000         0        0.0000            0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                              反對                     棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)           比例（%） 票數(shù)                比例（%） 票數(shù)               比例（%）

  A股       80,932,858    100.0000        0            0.0000        0         0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                      反對                         棄權(quán)

 股東類型                     比例                      比例                     比例

           票數(shù)                       票數(shù)                         票數(shù)

                         （%）                     （%）                     （%）

  A股      80,932,858 100.0000                0    0.0000            0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                       反對                             棄權(quán)

                    票數(shù)          比例（%）         票數(shù)           比例（%）          票數(shù)        比例（%）

        A股        80,932,858    100.0000           0        0.0000             0         0.0000

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                           同意                              反對                      棄權(quán)

       股東類型

                     票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  比例（%） 票數(shù)                 比例（%）

         A股        80,932,858      100.0000        0             0.0000        0         0.0000

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                          同意                       反對                          棄權(quán)

       股東類型                       比例                        比例                       比例

                    票數(shù)                        票數(shù)                          票數(shù)

                                 （%）                       （%）                      （%）

        A股         80,932,858 100.0000                 0    0.0000             0     0.0000

     (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                     同意           反對                                 棄權(quán)

           議案名稱

序號                               票數(shù)      比例（%） 票數(shù) 比例（%）                            票數(shù) 比例（%）

     《關于續(xù)聘 2023 年度財務審計

     案》

     《關于 2023 年度董事、高級管

     理人員薪酬方案的議案》

     《關于 2023 年度監(jiān)事薪酬方案

     的議案》

     (三) 關于議案表決的有關情況說明

    上述議案均屬普通決議議案，由出席本次股東大會的股東持有表決權(quán)數(shù)量的

二分之一以上通過；上述議案 6、7、8、9 對中小投資者進行了單獨計票。

三、   律師見證情況

律師：朱博卓、陳軍

    公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員

的資格、表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                 上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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