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寶明科技(002992):獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

2023-04-28 14:55:30 來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)

深圳市寶明科技股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳市寶明科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董事,認(rèn)真閱讀了公司的相關(guān)文件,基于獨(dú)立、客觀判斷的原則,在認(rèn)真詢問(wèn)、積極調(diào)查和溝通的基礎(chǔ)上,我們就第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn):

一、《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的事前認(rèn)可意見(jiàn)

經(jīng)審核,我們認(rèn)為:公司 2022年度不存在與客戶、供應(yīng)商的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易。2022年度,存在關(guān)聯(lián)交易主要是實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)李軍先生和控股股東寶明投資無(wú)償為公司子公司授信或借款提供擔(dān)保,未收取任何費(fèi)用,不存在損害公司及其他股東利益的情況。

2023年度,預(yù)計(jì)除公司控股股東寶明投資為公司及其子公司無(wú)償提供擔(dān)保的情形外,公司仍不存在與客戶、供應(yīng)商之間的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易,也不存在日常性為第三方提供擔(dān)保的情形。

因此,公司獨(dú)立董事對(duì)上述交易事項(xiàng)表示事前認(rèn)可,一致同意《關(guān)于確認(rèn)公司 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì) 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議。董事會(huì)在審議此議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

(以下無(wú)正文,下接簽字頁(yè))

(本頁(yè)為《獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》的簽字頁(yè))

獨(dú)立董事(簽字):

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王孝春 任富增 李后群

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